声明:

威廉·莱德赛
国际业务
药物执法管理
美国司法部

之前：

内务政府改革委员会

日期:

2000年1月4日

注意：本文档可能无法反映实际交付中所做的更改。

谢谢主席先生，为此机会代表DEA发言，即在加勒比地区贩毒的一般主题，特别关注古巴和波多黎各。我有一个书面陈述，以便在您的许可中提交记录。请允许我首先讨论贩运加勒比地区。

DEA的使命是通过执行美国的毒品法保护美国公民免受毒品贩运者。实现这一任务的主要手段是DEA目的，瞄准当今世界上运营的最重要的国际贩毒组织的指挥和控制。这些组织中的一些通过加勒比地区将毒药脱落到美国。

在我们整个半球运作的国际贩毒集团足智多谋、适应性强，而且极其强大。这些犯罪集团的复杂程度是前所未有的，比它们之前的任何有组织犯罪集团都更强大、更有影响力。从本世纪初到现在，在美国境内活动的传统有组织犯罪集团根本无法与在本半球活动的哥伦比亚和墨西哥贩毒组织相比。这些贩毒组织拥有大量的技术、武器和盟友，腐败的执法部门和政府官员，使他们能够以以前认为不可能的方式主宰非法毒品市场。这些毒品走私组织的领导人管理着价值数十亿美元的可卡因和海洛因产业，影响着美国生活的方方面面。

通过加勒比地区贩运到美国：

加勒比地区长期以来一直是进入美国和欧洲的毒品的重要交通区。通过各种各样的路线和方法，该药物通过该地区运输到美国和欧洲。

通过加勒比海向美国走私大量可卡因的主要方法是通过海船。快船(装有强大发动机的小型汽艇)、散货货船和集装箱货船是在该地区运送大量可卡因最常见的运输工具。毒品贩子还经常使用单引擎或双引擎飞机，将少量可卡因从哥伦比亚运到加勒比海的秘密着陆跑道。贩毒者还将可卡因空投到等待的陆地车辆和/或海船上。

快递员用商业航班将少量可卡因从加勒比运往美国。快递员运输可卡因的方法是在身上或行李中隐藏少量数公斤的可卡因。快递员还通过摄入该产品运送少量(最多一公斤)可卡因。

与可卡因相比，通过加勒比地区的海洛因运动有限。海洛因一般不在加勒比地区消费，而是转移到波多黎各或美国大陆。几乎所有的海洛因都在哥伦比亚发起加勒比海。快递员通常在南美洲到波多黎各或美国大陆，隐藏在他们的人或行李中的海洛因的商业航班千克数量的哥伦比亚海洛因。通过摄入隐藏海洛因，快递者还通过摄取来运输较小的数量（最多一公斤）海洛因。传送人员有时会在各种加勒比群岛举行一两站，以努力掩盖其原始偏离执法部门。

牙买加仍然是Marijuana注定的大型加勒比来源国家。来自牙买加的快速船经常通过古巴和巴胡菊水流到佛罗里达州的多百公斤数量。

加勒比地区也在与毒品有关的洗涤中起着重要作用。许多加勒比国家拥有充分发达的离岸银行系统和银行保密法，促进洗钱。在银行系统发达较少的国家，金钱往往会通过这些国家散装现金出货量 - 在美国出售非法药物的不良收益。货币和/或资产的终极目的地是其他加勒比国家或南美洲

一些统计数据将说明南美可卡因流过加勒比地区的问题的幅度。可卡因运动（IACM）的间歇评估，其中DEA参与，为可卡因吨位过境各国的可卡因吨位提供估计，包括牙买加，海地，多米尼加共和国，巴哈马和古巴。下列IACM数据通过1998年7月至1999年6月，通过这些国家通过这些国家通过这些国家提供估计的可卡因流量。

通过加勒比地区贩运到欧洲：

加勒比地区在从南美洲到欧洲的可卡因运输中，加勒比地区继续发挥重要作用。可卡因主要通过加勒比地区运往欧洲，主要是在商业集装箱货物中或隐藏在大型大型商船。西班牙是这个可卡因的主要目的地。哥伦比亚贩毒者更喜欢用西班牙贩毒者形成联盟。在西班牙，没有语言障碍，哥伦比亚人贩毒者可以以比其他欧洲国家更匿名的方式移动。荷兰和比利时是目前被哥伦比亚贩毒组织使用的其他重点，以将可卡因分配给欧洲。哥伦比亚组织利用了荷兰安蒂尔斯和荷兰和比利时之间存在的商业链接。

容器装有南美港口的可卡因。可卡因有时在商品本身中隐藏，但更常见的是，在容器内构造的假隔间。容器通常经常通过南美洲，中美洲，中美洲和加勒比地区的各种港口进行传统，而距离欧洲港口。虽然西班牙仍然是可卡因的主要初始目的地，但最近的缉获表明大型可卡因出货量注定用于地中海和北欧的港口。

大量可卡因也被秘密装载到加勒比地区的大型商船。商业船只在加勒比地区的各种港口供应欧洲，负担合法货物。在欧洲的旅程中的某些时候，船只将在哥伦比亚或委内瑞拉加勒比海岸附近航行，在那里与商船的快速船与商船和大量可卡因负载。然后可以将可卡因储存在商品容器中构造的假隔室中，然后运输到欧洲海岸附近的位置。然后可以将可卡因装载到快速船上，并在欧洲海岸的各个地区秘密地卸载

欧洲各国正在经历南美洲可卡因流量的滥用药物滥用和伴随地增加。在过去的10年里，欧洲的可卡因癫痫发作急剧增加。1988年，欧洲缉获了总共5.7公吨可卡因HCL。1997年，总升至40公吨。癫痫发作的增加是欧洲可卡因需求增加的指标。需求的增加推动了欧洲可卡因的价格，以至于1998年在美国发现的水平，美国一公斤可卡因的价格范围为100,000至36,000美元。在同一时期，欧洲可卡因价格从荷兰每公斤12,000美元的价格低于德国每公斤55,000美元。1998年，西班牙一公斤可卡因的平均价格为41,000美元。欧洲和美国之间的价格是哥伦比亚贩毒者的重要动力，以扩大欧洲的营销努力。

古巴在毒品贸易中的作用：

古巴岛位于从南美洲到佛罗里达的海空通道上。随着古巴扩大其对外贸易关系，其领土将更容易受到国际犯罪分子的利用，这些犯罪分子企图建立新的非法活动基地，包括贩毒活动。了解这些不断变化的贩运趋势对于采取有效措施遏制毒品流动至关重要。

虽然古巴在缉毒方面的成绩好坏参半，但古巴政府最近加强了与几个国家政府- -包括联合王国、意大利、巴哈马和法国- -以及联合国毒品管制和预防犯罪办事处(毒品和犯罪问题办公室)的协议。古巴当局有时逮捕个别的毒贩;但从历史上看，古巴政府并没有对这些人贩子侵入古巴领海和领空的行为作出积极回应。古巴辩称，它缺乏“海军手段”和其他资源来巡逻其所有领空和领海，同时，它也不定期允许美国的封锁资产进入其领土。

贩毒者继续使用古巴水域和空域来逃避美国拦截资产。来自牙买加的快速船只在古巴水域内常规旅行，以避免与美国船联系。贩运者还使用小型飞机从古巴空气空间在哥伦比亚的瓜耶拉半岛的秘密机场运输可卡因。然后可卡因可以通过空气润肤，后来通过速度检索，以便将药物带到巴哈马进一步转移到美国。应该指出的是，1999年，与1998年的数量相比，这些怀疑药物过度的古巴领土的数量下降了

据古巴警方报告向哥伦比亚政府提供，古巴执法机构偶尔会逮捕毒品信使。这些快递器的大多数是将千克数量的可卡因运送到欧洲国家，尽管偶尔的交付是在古巴经营的贩运者作出的。古巴当局向哥伦比亚当局报告了哥伦比亚当局，只有与古巴旅行的海洛因快客有限。

从南美洲到欧洲的商业船只将可卡因运输，也可能在古巴港负担合法货物。这些船只过境其他加勒比地区，中美洲或南美港口。在航行期间，船只可以在哥伦比亚或委内瑞拉海岸附近航行。随后可以将可卡因持有这些血管。

在解决古巴在国际毒品贸易中的作用时，DEA必须依靠国际媒体来源以及其他外国执法机构，了解我们对古巴当局的毒品逮捕和缉获的大部分信息。DEA在古巴没有存在。因此，我们没有与古巴当局的正式联系，我们无法独立证实关于古巴贩毒贩毒的大部分报告。

卡塔赫纳癫痫发作

1998年12月在卡塔赫纳哥伦比亚港的7.254公吨可卡因缉获是明显古巴的毒品的一个例子 - 这已经受到了大量的关注。哥伦比亚国家警察发现，在海运集装箱内的隔离区中复杂隐藏的可卡因。容器表现为发货到古巴。DEA和其他美国反驳机构已经积极和精心追求对该可卡因发货的调查。我概述了我们在本委员会之前的最后一席之地以来的一些步骤。在我们调查的这一点上，我们没有任何信息，表明这批货物注定为美国。我们所做的信息我们试图证实，这表明货物注定为西班牙。

1998年12月在哥伦比亚的7.254公吨为哈瓦那，古巴，哥伦比亚抓住卡塔赫纳，难以理解的非法药物。哥伦比亚国家警察，DEA波哥大国家办事处，DEA马德里乡村办事处，西班牙国家警察和古巴联邦警察迄今尚未制定可卡因终极目的地的直接证据。贩毒组织通常不会通过特定路线或方法运送多吨可卡因货物，而无需先测试“管道”。古巴警察向哥伦比亚国家警察提供的信息表明，在卡塔赫纳缉获的货物上的同一公司，至少有四个以前的容器出货量。在这四种出货量中的每一个中，源自卡塔赫纳的容器就被古巴运到西班牙。

古巴警察还向哥伦比亚国家警察提供的信息表明，古巴警方在与卡塔赫纳缉获的企业哈瓦那的房屋中搜查了该处所。古巴警方报告了发现四个容器，这些容器似乎已经用虚假隔间装备。四个容器通过古巴到西班牙，将卡塔赫纳的集装箱的序列数钻孔。调查这一癫痫发作的代理商都无法获得直接证据，即在上述含有可卡因的四个货物中的任何容器中的任何一个容器。

DEA大力从事对这一癫痫发作的所有方面的全面调查。我们在哥伦比亚和西班牙的当局广泛合作。来自DEA总部的特殊代理商分配给“卡塔赫纳癫痫调查”。一名高级监督专项代理商被指定监督调查，正在协调涉及古巴的所有信息的汇编。另一位高级监督专家和监督特别代理商以及两位智力研究专家也被分配到这项努力。该集团协助DEA总部，DEA波哥大乡村办事处，DEA马德里乡村办事处以及其他外国和国内DEA办事处及时协调本调查的各个方面。

DEA的国际业务办公室与DEA波哥大国家办事处和DEA马德里乡村办事处密切合作，审查所有现有文件，协助确保所有以前的领导者遵循以及开发新的领导。我要感谢委员会提供您提供的信息，包括录音带和成绩单。我向委员会保证，这些来源的所有信息都将被考虑在我们的调查中。

DEA的首要任务是对调查中获得的所有信息和证据进行独立确证。这将包括尽最大可能证实所有外国警察的报告。ReportsReports总部指派进行这项调查的ReportsReports情报研究专家正在审查所有报告。

DEA马德里乡村办事处，DEA波哥大国家办事处和DEA国际业务办公室协调了1999年12月访问西班牙当局哥伦比亚。西班牙当局，哥伦比亚官员和DEA会审查了证据，并讨论了制定有关哥伦比亚和西班牙涉嫌贩毒贩毒的新信息和证据的来源和方法。

在任何调查中，缉毒局都不会排除任何可能性直到调查结束。随着调查的进行，缉毒局的调查人员审查了所有可用的信息。本综述为DEA调查人员提供了信息评估和调查方向遵循。随着新信息的发展，研究方向总是会发生变化。

在获得信息后，首要的重点是开发可用于刑事起诉的证据和符合证据标准的确证证据。缉毒局的调查人员总是试图找到任何信息或证据，以提供刑事指控的事实基础。如果对信息或证据的有效性有疑问，缉毒局的调查人员会试图证明或推翻它。缉毒局将这些调查原则应用到卡塔赫纳案的调查中。

在调查的后一阶段发现了许多情况，在调查的后期发现，导致调查方向的变化。还有一个情况，其中初始决定是事实的证据已经被驳斥，导致调查方向的变化。虽然我无法解决公共论坛正在进行的调查的细节，但我向您保证，DEA继续支出对卡塔赫发货的各一切努力。

现在，我想拥有SOS守夜讨论特定于波多黎各的问题。金博宝正规网址