1997年2月6日上午9时30分，财务披露工作小组在保安政策委员会职员办公室召开会议。参加:
彼得·纳尔逊，国防部主席
特里•汤普森SPBS
Geralyn Praskievicz,能源部
比尔不知为什么,OPM
鲍勃链接,国家安全局
肯•DeBorde CIA /中投
查尔斯·凯利,中情局
Bondie斯洛克姆,SGI /克雷
莱斯Hankins),国家安全局
芭芭拉•Cherenghino说
埃德·福勒斯特,
马歇尔桑德斯TASC
迈克•麦克马洪NRO
凯西·格雷格、海关
Keith剃须刀OUSD
介绍
1.会议由汤普森开场，他感谢所有出席会议的人，并简要介绍了去年与财务披露问题有关的事件。
2.在最初的财务披露表格送交保安政策委员会后，有关表格是否应包含价值的问题没有得到调和。司法部副部长杰米·戈雷利克(Jamie Gorelick)提出的意见是，这些金额应该包括在财务披露表中。安全政策委员会认为，应列入幅度，而不是实际数额。安全政策委员会的工作人员随后在乔治亚州的金融欺诈研究所召开了一次会议。使用范围来制作表单。这项工作完成后，将表格提交安全政策论坛，并提出了三个备选方案;1)向SPB建议采用新表格，2)简化表格并建议批准，或3)探索扩大财务调查作为表格的附加或替代的效用。论坛选择了备选方案3，并将此事提交委员会采取行动。随后，PSC指示FD工作小组重新开会并处理此事。 The current purpose before the FD Working Group is to construct the financial investigative element of a background investigation that would satisfy the requirement for a form. This effort may include some attention to the adjudicative aspects associated with the BI. Mr. Thompson then surrendered the floor to the chair, Mr. Peter Nelson.
议程
1.纳尔逊先生。凯利表示，FD表格已被转发给中情局的所有人员、承包商和细节人员。在代理机构内，它已经通过电子方式发送，也可以通过电子方式完成。正如预期的那样，一些阻力已经被注意到，但ADCI信条重申了他对努力的承诺。收集工作正处于非常早期的阶段，4月30日是提交文件的最后期限。随后的分析将包括筛选算法的使用。
2.尼尔森随后表示，扩大金融调查的目标人群可能应该是T.S.及以上级别的候选人。那些只携带数百万个“秘密”或“机密”许可号码的人显然不需要额外关注。该组织表示同意。
3.尼尔森随后要求该团队考虑通过Fincen Large Cash Transactions数据库筛选目标人群的有效性。DIS目前通过Fincen数据库筛选部分调查对象，命中率为2%。该组织注意到，还有一个Fincen“8300”。这个数据库处理超过10,000美元的交易，这些交易发生在银行以外的机构，如汽车经销商、珠宝商等。有人指出，需要12小时的电脑时间来筛选5万名受试者，因此，资源将是一个问题。该小组一致认为，这样的筛选工作有希望，并将进一步讨论。
4.然后讨论了信用报告的使用。所有人似乎都同意，实地调查员应该有一份信用报告的副本，或者至少是一份摘要。海关目前就是这样做的。有人说，需要审查几份连续的信用报告，以寻找财务状况的重大和无法解释的变化。ReportsReports在这一点上，与将信用报告提交给调查人员相关的实际问题是未知的。
5.另一个需要解决的领域是研究人员自己使用的方法，即在受试者访谈时应该向受试者问什么问题，以及应该向信息源问什么问题。提交了两份文件，列举了不同的提问方式。汤普森先生将把这两个人合并成一个稻草人，这个稻草人将在下次会议上讨论。
6.海关自愿建立旅行数据库Text II，可与财务调查一起使用或作为其组成部分。现有的商业数据库也可能提供一些帮助，但它们参差不齐，往往不包含普遍的指标。该小组一致认为，对调查人员和审判人员进行一些再培训无疑是必要的。培训的性质、范围和范围将主要取决于所开发的调查工具的具体情况。
7.该集团将尽一切努力实现收入中立的解决方案。然而，必须认识到，扩大对100多万个课题进行的调查，不可避免地会带来额外的时间和/或收入。
8.下一次会议将于1997年3月4日上午9时30分在SPBS会议室举行。
特里·汤普森
主题采访
您的信用报告/其他记录显示_____有什么原因吗?
有人会说你入不敷出吗?
我们如何/在哪里可以证实?